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Programa de Especialización en Compliance. Preparación a CESCOM. (ASCOM)
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IEB

Programa de especialización en compliance. preparación a cescom. (ascom)

Programa de Especialización en Compliance. Preparación a CESCOM. (ASCOM)

  • Por qué estudiarlo
  • Programa
  • Beneficios
Precio
1.650€
2.350€ presencial
Inicio
octubre 2022
Duración
120 horas
Idioma
Español
Modalidades
Presencial y Online
Horario
2-3 días/semana 19:00-22:00

Descripción

El objetivo primordial del Programa es elevar el nivel de competencia y rigurosidad de todos aquellos que desempeñen su actividad en el ámbito de las labores de compliance.

En este sentido, el programa parte del análisis del entorno regulatorio, explica el origen y la evolución de sus funciones para, posteriormente, proceder al diseño de un plan de compliance.

El programa abordará aspectos clave, tales como la identificación de los riesgos, la supervisión y monitorización de los mismos.

Todas aquellas materias que tienen relevancia de cara a la función de compliance, se abordarán con un elevado grado de profundidad (prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, prevención de fraude y de la corrupción, etc.)

Te prepararás además para la obtención del certificado profesional CESCOM (Certificación Española de Compliance).

¿Por qué estudiarlo?

Resumen del programa

  1. MÓDULO 1. CONCEPTOS GENERALES DE COMPLIANCE
  2. MÓDULO 2. ÉTICA EMPRESARIAL
  3. MÓDULO 3. ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
  4. MÓDULO 4. NORMA UNE-ISO 19600 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE. DIRECTRICES
  5. MÓDULO 5. LIDERAZGO Y CULTURA DE COMPLIANCE
  6. MÓDULO 6. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y BUEN GOBIERNO
  7. MÓDULO 7. GESTIÓN DEL RIESGO DE COMPLIANCE
  8. MÓDULO 8. POLÍTICAS DE COMPLIANCE
  9. MÓDULO 9. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
  10. MÓDULO 10. SUPERVISIÓN, MONITORIZACIÓN E INFORMACIÓN
  11. MÓDULO 11. CANALES, INVESTIGACIONES, MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCENTIVOS
  12. MÓDULO 12. CORPORATE COMPLIANCE: PREVENCIÓN DEL RIESGO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
  13. MÓDULO 13. PREVENCIÓN DEL SOBORNO Y DE LA CORRUPCIÓN
  14. MÓDULO 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
  15. MÓDULO 15. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
  16. MÓDULO 16. PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MERCADO
  17. MÓDULO 17. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
  18. MÓDULO 18. PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
  19. MÓDULO 19. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
  20. MÓDULO 20. COMPLIANCE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Beneficios para los usuarios de Rankia

  • Te ofrecemos asesoramiento personalizado, experto y gratuito sobre este Programa
  • Te ponemos en contacto directo con la escuela para facilitar cualquier trámite

¿Quieres saber si este curso se adapta a tu perfil?

Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.

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