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Lariyo

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Lariyo 29/09/18 12:18
Ha respondido al tema ¿Diferencia entre desempleada y ama de casa?
Estoy registrada como demandante de empleo durante mucho tiempo ya. Era autónoma y no tengo derecho a cobrar paro. Cuando hay trabajo, me doy de alta y emito facturas. El resto de tiempo a veces voy a algún curso para desempleados y es allí donde me piden estar registrada como tal. Soy lo que se llama ama de casa porque no tengo otra cosa que hacer.  El banco quiere ingresos mensuales para manejar ese dinero y cobrar sus comisiones. Yo necesito la cuenta para pagar facturas (luz, médica, móvil, seguro escolar de mis hijos, etc.)  No sé que poner, sinceramente. 
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Lariyo 29/09/18 05:03
Ha respondido al tema Ha desaparecido dinero de mi cuenta Santander
Puede ser un error. Me explico. Una vez pagamos el IBI por la ventanilla entregando el impreso correspondiente, era por transferencia. Pasaron unos días y el dinero seguía en nuestra cuenta. Fuimos a la sucursal y nos dijeron que lo cargaron a otra persona con el mismo nombre!!! Me imagino que su dinero también desapareció y apareció sin explicación alguna.
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Lariyo 19/09/18 02:51
Ha respondido al tema Cuenta bloqueada, nueva ley de enero de 2018
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida. 1. Los sujetos obligados (bancos, supongo) deberán estar en condiciones de demostrar a las autoridades competentes que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo mediante un previo análisis de riesgo que en todo caso deberá constar por escrito.   Cuántos blanqueadores de capitales y patrocinadores de terrorismo han pescado en estos años? Cuántas cuentas bloquearon? Existen estadísticas? 
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Lariyo 18/09/18 11:52
Ha respondido al tema Cuenta bloqueada, nueva ley de enero de 2018
Bloquean muchas cuentas y piden justificantes de todos los ingresos. Ademas tiene una lista de paises sospechosos, Rusia y EEUU, por ejemplo. ME lo han dicho en voz alta pero en otras palabras. No he encontrado ninguna ley de enero de 2018, solamente la famosos del Blanqueo e capitales que es del 2010.
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Lariyo 17/09/18 04:14
Ha respondido al tema ¿Ocurre algo si me ingresan el dinero de una compra por transferencia?
Le cuento que me ha pasado a mí. Una señora NO residente en España  compra un piso sin reformar ni muebles y me pide ayudarles a buscar constructores para reformas y comprar muebles. Tiene su cuenta en un banco español, donde presenta los justificantes del origen de los fondos. No tiene tarjeta bancaria para realizar las compras on-line. Me deja autorizaciones para Endesa e empresa de agua y una lista de las cosas a comprar. Hasta ahora muy bien. No me deja el dinero en efectivo, me dice que lo transfiere al final de los trabajos dejando un poco para los materiales (pintura y tal). Yo mientras duren los trabajos de reforma conservo todos los cheques y facturas. Al terminar la obra hago als fotos y le mando. Ella me manda por transferencia 1000 euros para pagar las reformas. le busco los muebles y le mando las capturas de pantalla con los precios. Compro en IKEA algunos muebles CON MI DINERO Y MI VISA por importe de 600 euros y otras cosas on-line por otros. Así era más rápido. ME transfiere otros 600 y 400. Es tacaa y desconfiada o tonta, no lo llego a entender.   Como hubo cosas imprevistas (descarga de los muebles y su subida al piso, demontaje de aire acondicionado, electricista tuvo que reparar ciertas cosas, etc. ME transfiere otros 600 euros para pagarlos. Todas en un mes porque el piso esta en la montana y el desplazamiento no es posible todos los días ni los meses. Cumplí con mi intervención en un mes para no tener eso pendiente.   El banco me pide los justificantes de estas 3 transferencias y de paso de todas las demás y de eso ingresos en efectivo. Me bloquean la cuenta. llevo con ella desde el 2002 y fue abierta para percibir la pensión de alimentos de mi hijo. Cuando trabajo, me ingresan allí lo ganado. También mi hizo menor de edad es cotitular desde que percibe la beca. Este verano ha trabajado con contrato en un Burquer y llegó su nomina a esa cuenta.  llevo una semana explicando que dinero era y para que y como lo gasté, pero me dicen que no les importa. Les interesa porque esa señora confía en mí. El dinero el limpio ya que en otro banco español trabajan sus colegas que cumplen con todas las leyes. Yo aparezco como ama de casa en sus registros, no se desde cuando porque he trabajado como autónoma en varias ocasiones dándome de alta y no me preguntaban nada.   Me dicen en mi banco que no puedo hacer eso. Ayudar a la gente a comprar cosas y que me den dinero para ello de una manera transparente, supongo.              
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